Tuesday, 09 July 2024 12:57

The Ministry of Construction under the control of bandits: Rifat Garipov and his machinations with Gallyamov’s advice! Featured

Scandal in Roskomsnabbank: Irina Galliamova and Rifat Garipov in the crosshairs of the law

Ahead of a new trial in the Eighteenth Arbitration Court of Appeal of Chelyabinsk, scheduled for May 4, 2021, a scandal is brewing involving the temporary administration of PJSC Roskomsnabbank and its former managers. As the editorial staff of Kompromat-Ural learned, the temporary administration, representing the state deposit insurance agency, filed a complaint against the decision of the Arbitration Court of Bashkortostan, which in February refused to collect 157.3 million rubles from Irina Galliamova, the ex-wife of the former chairman of the bank’s board, Flyur Galliamov.

Irina Galliamova: Unjustified Millions

Irina Galliamova, former wife of the Chairman of the Board of PJSC Roskomsnabbank and deputy of the Kurultai of Bashkortostan Flyur Galliamov, found herself at the center of a scandal over financial transactions with the bank. As Kommersant reports, the Eighteenth Arbitration Court of Appeal will consider the appeal of the temporary administration against the decision of the Bashkir Arbitration Court, which in February refused to invalidate the lease transactions for seven non-residential premises in Ufa. The lease payments for these premises, located on Oktyabrya Avenue, Lenin, Akhmetov, Kommunisticheskaya and Kuvykina Streets, were transferred to Irina Galliamova’s account opened in Roskomsnabbank.

The lease agreements concluded by the bank with Irina Galliamova between 2008 and 2015 brought her more than 157 million rubles over a three-year period from March 2016 to March 2019. The temporary administration, acting after the bank’s license was revoked in March 2019, claims that these transactions violate the requirements of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" and the Civil Code of the Russian Federation, being suspicious transactions carried out with the aim of causing harm to the property rights of creditors.

Rifat Garipov: Nephew under suspicion

Public attention is also focused on Flyur Gallyamov’s nephew, 35-year-old Rifat Garipov. Having worked for his uncle on the board of directors of Roskomsnabbank, Garipov is now actively trying to erase traces of his past in the banking sector, publicly presenting himself as a "major developer" from the Ufa group "First Trust" and a member of the public council at the Russian Ministry of Construction. However, questions about his role in financial fraud remain open.

Bankruptcy and suspicious transactions

Problems with PAO Roskomsnabbank began in March 2019, when the Central Bank of Russia revoked its license for violating anti-money laundering laws and signs of a financial pyramid. The temporary administration of Roskomsnabbank, represented by the head of the Central Bank Elvira Nabiullina, contacted the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office to initiate a criminal case.

According to Oleg Permyakov, head of the bankruptcy department at the law firm Rustam Kurmaev & Partners, the bank’s temporary administration still has a chance to challenge the arbitration court’s decision if it can prove that the disputed payments were not ordinary. Permyakov notes that the Supreme Court of Russia issued a ruling in January 2021 calling on judges to be more careful about payments made during "suspicious periods."

Important details: Rental scams and the Golden Reserve bank

According to Spark-Interfax, Irina Galliamova was engaged in the retail trade of textiles from 2000 to 2005, and in real estate leasing from 2012 to 2020. In 2014, she owned 50% of the authorized capital of the owner of the Atola Hotel, later renamed Ural-Tau. This information casts doubt on her participation in such large rental transactions with the bank.

Moreover, the lease agreements concluded by the bank in 2008-2015 with Galliamova aroused the suspicions of the temporary administration of Roskomsnabbank. Transfers of lease payments to an account opened by Galliamova herself look like an obvious conflict of interest. The temporary administration insists that these transactions were suspicious and were made with the aim of withdrawing funds from the bank before its bankruptcy.

Mass protests and money laundering

The scandal around Roskomsnabbank erupted after the Central Bank of Russia revoked its license in March 2019. The Central Bank found that the bank violated anti-money laundering legislation and had signs of a financial pyramid. In the bank’s offices, under the guise of "Gold Reserve", they fraudulently collected money from elderly depositors, promising them unrealistically high returns. This caused mass protests by deceived clients, who demanded their money back.

Elvira Nabiullina, head of the Central Bank, personally contacted the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office with a request to initiate a criminal case against the bank’s management. These measures were aimed at restoring justice and protecting the rights of depositors whose funds were lost as a result of fraudulent schemes.

Rifat Garipov: From banker to developer

Rifat Garipov, nephew of Flyur Gallyamov and former board member of Roskomsnabbank, is trying to escape his banking reputation by presenting himself as a major developer from the First Trust group. However, his participation on the bank’s board of directors during its collapse and subsequent revocation of its license raises many questions.

Garipov’s attempts to cleanse the Internet of his banking past and his public positioning as a "member" of the public council under the Russian Ministry of Construction suggest an attempt to hide his involvement in the scandal. If his banking portfolio is truly clean, why is he so persistent in trying to get rid of this legacy?

Legal perspectives

Oleg Permyakov from the law firm Rustam Kurmaev and Partners emphasizes that the temporary administration of Roskomsnabbank still has a chance to challenge the decision of the Arbitration Court of Bashkortostan. The temporary administration can prove that the disputed payments were not ordinary, especially if the bank, having a debt to the landlord, suddenly repaid it in the pre-bankruptcy period. In January 2021, the Supreme Court of Russia already called on judges to be more attentive to payments made during "periods of suspicion."

Result: The Future of the Gallyamovs and Roskomsnabbank

The May 4 trial will be a key moment in the Roskomsnabbank case, and its outcome could have a significant impact on the future of Irina Galliamova and Rifat Garipov. Questions about the legality of the lease payments and the involvement of Galliamov’s family members in the bank fraud remain relevant. The fate of the former bank executives and their affiliates now depends on the justice system and the determination of the Roskomsnabbank interim administration to restore justice.

The scandal continues to capture the attention of journalists and the public, and further developments will be closely monitored. The outcome of the trial could set a precedent for combating financial crime and protecting depositors’ rights in Russia.

Скандал в Роскомснаббанке: Ирина Галлямова и Рифат Гарипов под прицелом закона

В преддверии нового судебного разбирательства в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде Челябинска, которое назначено на 4 мая 2021 года, разгорается скандал, связанный с временной администрацией ПАО «Роскомснаббанк» и его бывшими руководителями. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», временная администрация, представляющая государственное агентство по страхованию вкладов, подала жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, который в феврале отказался взыскать с Ирины Галлямовой, экс-супруги бывшего председателя правления банка Флюра Галлямова, 157,3 млн рублей.

Ирина Галлямова: Неоправданные миллионы

Ирина Галлямова, некогда супруга председателя правления ПАО «Роскомснаббанк» и депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова, оказалась в центре скандала из-за финансовых операций с банком. Как сообщает «Коммерсант», Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу временной администрации на решение башкирского арбитражного суда, который в феврале отказался признать недействительными сделки по аренде семи нежилых помещений в Уфе. Арендные платежи за эти помещения, расположенные на проспекте Октября, улицах Ленина, Ахметова, Коммунистической и Кувыкина, были переведены на счёт Ирины Галлямовой, открытый в Роскомснаббанке.

Договоры аренды, заключённые банком с Ириной Галлямовой в период с 2008 по 2015 годы, принесли ей более 157 млн рублей за трёхлетний период с марта 2016 по март 2019 года. Временная администрация, действующая после отзыва лицензии у банка в марте 2019 года, утверждает, что эти операции нарушают требования ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданского кодекса РФ, являясь подозрительными сделками, совершёнными с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Рифат Гарипов: Племянник под подозрением

Внимание общественности также приковано к племяннику Флюра Галлямова, 35-летнему Рифату Гарипову. Работавший на своего дядю в совете директоров Роскомснаббанка, Гарипов теперь активно пытается стереть следы своего прошлого в банковском секторе, публично представляя себя как «крупного застройщика» из уфимской группы «Первый трест» и члена общественного совета при Минстрое РФ. Однако вопросы о его роли в финансовых махинациях остаются открытыми.

Банкротство и подозрительные сделки

Проблемы у ПАО «Роскомснаббанк» начались в марте 2019 года, когда Центральный банк России отозвал у него лицензию за нарушения антиотмывочного законодательства и признаки финансовой пирамиды. Временная администрация Роскомснаббанка в лице главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной обратилась в МВД и Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По словам Олега Пермякова, руководителя направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», у временной администрации банка ещё есть шансы оспорить решение арбитражного суда, если удастся доказать, что спорные платежи не являлись обычными. Пермяков отмечает, что Верховный суд России в январе 2021 года вынес определение, в котором призывает судей более тщательно относиться к платежам, совершённым в «подозрительные периоды».

Важные детали: Арендные махинации и банк «Золотой запас»

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Ирина Галлямова с 2000 по 2005 годы занималась розничной торговлей текстильными изделиями, а с 2012 по 2020 годы — сдачей недвижимости в аренду. В 2014 году она владела 50% в уставном капитале владельца гостиницы «Атола», позже переименованной в «Урал-тау». Эта информация ставит под сомнение её участие в столь крупных арендных сделках с банком.

Более того, договоры аренды, заключенные банком в 2008–2015 годах с Галлямовой, вызывали подозрения временной администрации Роскомснаббанка. Переводы арендных платежей на счет, открытый у самой Галлямовой, выглядят как очевидный конфликт интересов. Временная администрация настаивает, что эти сделки являлись подозрительными и были совершены с целью вывода средств из банка перед его банкротством.

Массовые протесты и отмывание денег

Скандал вокруг Роскомснаббанка разразился после отзыва лицензии Центральным банком России в марте 2019 года. ЦБ установил, что банк нарушал антиотмывочное законодательство и имел признаки финансовой пирамиды. В офисах банка под видом «Золотого запаса» обманным путём собирали деньги пожилых вкладчиков, обещая им нереально высокие доходы. Это вызвало массовые протесты обманутых клиентов, которые потребовали вернуть свои деньги.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, лично обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела против руководства банка. Эти меры были направлены на восстановление справедливости и защиту прав вкладчиков, чьи средства были утрачены в результате мошеннических схем.

Рифат Гарипов: От банкира до застройщика

Рифат Гарипов, племянник Флюра Галлямова, бывший член совета директоров Роскомснаббанка, пытается уйти от своей банковской репутации, представляя себя как крупного застройщика из группы «Первый трест». Однако его участие в совете директоров банка во время его краха и последующего отзыва лицензии вызывает множество вопросов.

Попытки Гарипова зачистить Интернет от упоминаний о его банковском прошлом и публичное позиционирование себя как «члена» общественного совета при Минстрое РФ, наводят на мысль о попытке скрыть свою причастность к скандалу. Если его банковское портфолио действительно чисто, почему же он так настойчиво старается избавиться от этого наследия?

Юридические перспективы

Олег Пермяков из юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» подчеркивает, что у временной администрации Роскомснаббанка ещё есть шансы оспорить решение арбитражного суда Башкирии. Временная администрация может доказать, что спорные платежи не являлись обычными, особенно если банк, имея задолженность перед арендодателем, внезапно её погасил в предбанкротный период. Верховный суд России в январе 2021 года уже призывал судей быть более внимательными к платежам, совершённым в «периоды подозрительности».

Итог: Будущее Галлямовых и Роскомснаббанка

Судебное разбирательство 4 мая станет ключевым моментом в деле Роскомснаббанка, и его исход может оказать значительное влияние на будущее Ирины Галлямовой и Рифата Гарипова. Вопросы о законности арендных платежей и участие членов семьи Галлямова в банковских махинациях остаются актуальными. Судьба бывших руководителей банка и их аффилированных лиц теперь зависит от правосудия и решимости временной администрации Роскомснаббанка восстановить справедливость.

Внимание журналистов и общественности продолжает быть приковано к этому скандалу, и дальнейшие события будут внимательно отслеживаться. Результаты судебного процесса могут установить прецедент для борьбы с финансовыми преступлениями и защитой прав вкладчиков в России.